横店影视股份有限公司第四届董事会第三次会议文件
横店影视股份有限公司
（姚明龙）
报告期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定
及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立
董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参
与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发
表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚
信、勤勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人姚明龙，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，财务管理博士，副
教授。现任浙江大学管理学院会计系副教授，上海剑桥科技股份有限公司独立董
事、杭州和泰机电股份有限公司独立董事。曾任本公司独立董事、普洛药业股份
有限公司独立董事。2021 年 6 月 29 日起任公司独立董事，在 2024 年度任职时
间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
报告期内在专门委员会任职情况：任提名委员会主任/召集人、战略委员会
委员、薪酬与考核委员会委员。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会及董事会情况
本人以现场/通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其
他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨
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论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。报告期内，公司董
事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事
会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
报告期内，公司董事会提名委员会共召开 3 次会议，本人召集并主持了上述
会议，未有委托他人出席和缺席情况。作为提名委员会主任委员，在 2024 年对
公司第四届董事会非独立董事和独立董事被提名人提出建议并进行资格审查；对
高级管理人员的聘任进行审查；对董事会各委员会委员进行审查，为优化董事会
组成、完善公司治理结构提出建议。
报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，本人出席了上述会议，
未有委托他人出席和缺席情况。认真审议了公司 2024 年度投资计划，对公司长
期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展
情况，对公司未来持续、稳定、健康发展提出建议。
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人出席了上述
会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。作为薪酬与考核委员会委员，对公
司薪酬政策与方案进行研究，同时研究讨论了考核制度与激励机制的相关内容,
切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人出席了上述会议，并经
半数以上独立董事共同推举，由本人担任会议主持人，期间并未有委托他人出席
和缺席情况。会议对公司 2024 年度预计日常关联交易的议案进行了审议。
（三）行使独立董事职权的情况
在规范运作上，作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均会认真仔细
阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事
件和政策变化对公司的影响。多次听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司
的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公
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司信息披露情况等进行监督和核查。
在生产经营上，重点了解公司主要业务情况以及内部控制制度建设及执行情
况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和
探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系及时获悉公
司重大事项进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司
经营管理献计献策。
（四）维护投资者合法权益情况
积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的运营管理，内部控制等制度
的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常
经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查
阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事
会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分
了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，
切实维护中小股东的合法权益。本人出席了公司 2023 年度业绩说明会和 2024
年第三季度业绩说明会，解答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者
间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。
（五）对公司进行现场调查的情况
况，同时做好现场工作记录。通过现场交流、电话和通讯会议等方式，与外部中
介机构、公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉
公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于
公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。公司预计将在 2024 年度内与关联方
发生的持续性关联交易与以往年度相比，在交易类型、交易方式、交易价格等方
面未出现重大变化或偏差，执行了市场定价原则，定价合理，不存在通过关联交
易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。公司董
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事会审议关联交易事项时关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规。
除本次日常关联交易事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交
易。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露了公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半
年度报告》《2024 年第三季度报告》及《2023 年度内部控制评价报告》，准确
披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司
报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数
据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所
公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计
机构的议案》。2024 年度，公司不存在更换会计师事务所的情况。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务及内部控制审计机构期间，审计人员严
格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，坚持独立审计准
则，保证了公司审计工作的顺利开展，较好地履行了聘任合同所规定的责任和义
务。
（四）提名董事、聘任高级管理人员
公司于 2024 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于
选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董
事的议案》，经第三届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名张义兵先生、
徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
提名蒋岳祥先生、张爱珠女士和本人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司
于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，经投票，上述人员当选
公司第四届董事会董事，任期自 2024 年 9 月 11 日起三年，其中姚明龙先生的任
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期自股东大会审议通过之日起至 2027 年 6 月 28 日止。
公司于 2024 年 9 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，一致同意选举张义
兵先生为公司第四届董事会董事长，选举了公司第四届董事会各专门委员会委员，
同意聘任李剑平先生为公司总经理，聘任潘锋先生为公司董事会秘书、财务总监。
上述提名及聘任流程符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等的要求。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于
公司董事 2024 年度薪酬或津贴的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬
或津贴的议案》。
公司关于 2024 年度公司董事和高级管理人员的薪酬或津贴是结合公司的实
际经营情况及行业、地区发展水平而制定的，是合理的，有利于调动公司董事及
高级管理人员的工作积极性、有利于公司的长远发展。报告期内，公司董事及高
级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定。
四、总体评价和建议
全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时，本人的工作也得到了公司董事会、
高级管理人员及相关人员的积极支持与配合。在履职期间，本人严格按照《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董
事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司
重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维
护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
专长，保持独立性，促进公司规范运作，助力公司稳健发展，切实维护公司及广
大投资者的合法权益。
特此报告。
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