证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-011
横店影视股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 21 日以电话、邮件或专人送达的方式通知
全体监事，并于 2025 年 3 月 5 日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监
事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事
会秘书、财务总监潘锋先生列席会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告》及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：监事会工作报告真实反映了监事会本年度的工作情况，监事会
作为监督机构对公司合规经营情况、财务状况、关联交易、内部控制以及公司董
事、高级管理人员的日常履职情况等进行了有效监督，在促使公司规范运作和保
护投资者权益方面发挥了积极的作用。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司财务决算报告符合公司的财务实际情况和经营情况，与外
部审计单位出具的审计报告一致。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《公司章程》、公司《未来三年（2022 年-2024 年）股
东回报规划》等规定的利润分配政策，充分考虑了公司经营现状、资金安排和长
远发展等因素，不存在损害中小股东利益的情形。全体监事同意将本议案提交公
司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
度财务及内部控制审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计与内
部控制审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，
具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和
经营成果。监事会同意续聘其为公司 2025 年度的财务及内部控制审计机构，聘
用期为一年。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部
控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和
控制作用，公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司
内部控制体系的实际运行情况。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经核查，监事会认为：公司预计的日常关联交易是公司日常经营业务所需，
交易价格以市场定价为依据，不违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公
司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。
表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票（关联监事厉国平、
葛向全回避表决）。
监事会认为：对公司闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
增加公司收益，该议案履行了必要的审议决策程序，符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案》
监事会认为：公司制定的《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，
进一步完善了股东回报机制，增强了利润分配政策的透明度和持续性，符合法律
法规、监管规定和《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
全体监事回避表决，直接将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
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