证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-020
广州集泰化工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 3 日以邮件、电话方式发出通知。
会议于 2025 年 3 月 6 日 15:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议室以
现场方式召开。
次会议。
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
为进一步健全公司长效激励机制，提升公司治理水平，吸引和留住优秀管理
人才和核心骨干，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞
争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有
关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟实施第五
期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）并制定了《广州集泰化工股份
有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要。
全体监事认为：
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
等有关规定；本员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在
摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；本员工持股计划推
出前已召开职工代表大会充分征求员工意见。
股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本
员工持股计划的持有人范围，作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
善员工与全体股东的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，
有利于进一步提高公司治理水平，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，充分调
动员工的积极性和创造性，吸引和留住优秀人才，保障公司战略目标的实现，促
进公司持续、健康发展。
综上所述，监事会同意公司实施本员工持股计划。
表决情况：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（关联监事程超回避表
决）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五
期员工持股计划（草案）》及《第五期员工持股计划（草案）摘要》。
为了规范公司第五期员工持股计划的实施，确保第五期员工持股计划有效
落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章及规范
性文件，制定了《广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》。
全体监事认为：《第五期员工持股计划管理办法》的制定符合相关法律法规
的要求，能切实有效保障各持有人的利益，同意通过该议案。
表决情况：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（关联监事程超回避表
决）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五
期员工持股计划管理办法》。
三、备查文件
广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
监事会
二〇二五年三月六日
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