证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-005
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案》“重大风险提示”中，详细披露
了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬
请广大投资者注意投资风险。
素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易
方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进
行中。
一、本次交易的基本情况
本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配
套资金组成。本次交易的拟置入资产为国家核电技术有限公
司（简称国家核电）及中国人寿保险股份有限公司（简称中
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国人寿）合计持有的国电投核能有限公司（简称电投核能）
司（简称公司或电投产融）所持的国家电投集团资本控股有
限公司（简称资本控股）100%股权。公司拟以所持的资本控
股100%股权与国家核电所持有的电投核能股权的等值部分
进行置换；针对置入资产和置出资产的差额部分，由公司发
行股份向国家核电及中国人寿购买。同时，公司拟向不超过
本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，同时不构
成实际控制人变更。
本次交易是国家电投集团积极响应国家政策号召，促进
国有优质资产整合，推动上市公司高质量发展的重要措施，
有助于优化国有资产布局，提升国有资产证券化率。优质资
产的注入也为上市公司带来了新的盈利增长点，并借助上市
公司平台全面提升标的公司的市场化、规范化运营水平，助
力上市公司的转型升级。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划重大资产置换及发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，
经申请，公司股票自2024年9月30日开市时起停牌，具体内容
详见公司于2024年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公
告编号：2024-039）。
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p://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的停
牌进展公告》（公告编号：2024-040）。
审议通过了《关于〈国家电投集团产融控股股份有限公司重
大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司
于2024年10月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股
票于2024年10月21日开市起复牌，具体详见《关于披露重组
预案暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2024-041）。
p://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产置换及发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告
编号：2024-060）。
p://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产置换及发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告
编号：2024-065）。
//www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产置换及发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告
编号：2025-002）。
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/www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产置换及发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编
号：2025-004）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推
进本次交易的相关工作，公司已完成了本次重大资产重组证
券服务机构的选聘工作，聘请中信证券股份有限公司、中银
国际证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问，聘请立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构，
聘请北京市中伦律师事务所为本次交易的法律顾问，聘请北
京中企华资产评估有限责任公司为本次交易的评估机构。
截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估等工作
已经初步完成，正在履行评估备案手续。公司将在本次交易
涉及的审计、评估等事项完成后，再次召开董事会会议审议
本次交易的相关议案，并由董事会提请股东大会审议本次交
易相关事项，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审
批程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股
东大会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否
通过审批尚存在一定不确定性。公司于2024年10月19日披露
的《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发
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行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披
露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。后续
公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的
规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定
信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公
告并注意投资风险。
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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