证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-010
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3
月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025 年 3 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，
如果同一表决权通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为
准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于 2025
年 3 月 19 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司三楼会议室
十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东
大会决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司
议案》
上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权三分之二以上通过。议案 2-3 关联股东王毅清及其一致行动人长沙同
嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、明晖需回避表决。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审
议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续。
记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2025 年 3 月 21 日 17:00 前送达公司，
来信请寄：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号证券事务部
邮编 410000（来信信封请注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间：2025 年 3 月 21 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
（三）登记地址：长沙市岳麓区茯苓路 30 号证券部
（四）会议联系方式
联系人：蒋茜、罗梓源
电话：0731-84170075
传真：0731-84170075
邮政编码：410000
联系邮箱：djwkzqb@djwk.com.cn
（五）现场会议为期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见（附件
一）。
五、备查文件
特此公告。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二、《参会股东登记表》；
附件三、《授权委托书》。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
姓名（个人股东）
身份证号码/统一
或名称（法人股
社会信用代码
东）
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址
邮编 是否本人参会
备注
附件三：
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖南达嘉维康
医药产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）对会
议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投
票，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案 该列打 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于变更经营范围、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
《关于延长公司 2024 年度向特定对象发
行股票股东大会决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权
相关事宜有效期的议案》
委托人姓名或单位名称：______________________________________
委托人身份证或统一社会信用代码：____________________________
委托人证券账户号码：________________________________________
委托人所持公司股份数量和性质：______________________________
受托人姓名：________________________________________________
受托人身份证号码：__________________________________________
委托日期：__________________________________________________
授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止。
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