凤凰航运（武汉）股份有限公司
证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-003
凤凰航运（武汉）股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28
日通过邮件和微信发出第九届董事会第十五次会议通知，并于 3 月 6 日以通讯方
式召开。本次会议由董事长王岩科主持召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7
名，本次会议实际表决票 7 票。公司全部监事和高管人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事审议，作出以下决议：
（一）审议通过了《关于为控股下属机构提供担保的议案》
经本次董事会议审议，公司同意为控股下属机构上海华泰海运有限公司向南
京银行股份有限公司上海分行申请的 1,000 万元流动资金授信额度提供全额连
带责任保证担保。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
特此公告
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
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