证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-004
扬州海昌新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
规定的形式送达至各位董事。
场会议会址为公司二楼会议室。
他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议
审议议案进行了表决。
次董事会。
等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于对外投资设立新加坡、越南全资子公司的议
案》
经与会董事审议，一致同意公司以自有资金在新加坡设立全资子公
司“海昌海外有限公司”、在越南设立全资子公司“越南海昌精密制造
有限公司”，计划投资总额不超过800万美元，用于购买土地、厂房建设
与装修、购建固定资产、运营资金等。同时，为提高本次对外投资事项
实施的效率和进度，董事会统一授权公司管理层或其合法授权代表人员
全权办理本次对外投资有关事宜，包括但不限于办理注册设立新加坡、
越南全资子公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请
中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权自公司董事
会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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