证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025—003 号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六
次会议通知于 2025 年 2 月 26 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 3 月 5
日下午 14:40 在公司 24 楼会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表
决，通过了如下决议：
（一）关于审议日常关联交易协议《自来水代销合同》暨签订《补充协议（三）》
的议案
公司与控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）所属武汉
市自来水有限公司（以下简称“自来水公司”）签订了《自来水代销合同》（以下
简称“《代销合同》”）及《自来水代销合同补充协议（二）》，以代销的承销方式销
售本公司宗关水厂、白鹤嘴水厂的自来水产品，代销价格为每立方米 0.55 元，该
交易行为构成日常关联交易。
该关联交易已于前次 2023 年 12 月 29 日公司 2023 年度第二次临时股东大会
审议通过，暂执行原《代销合同》内容至 2024 年 12 月 31 日，因此该关联交易需
按照相关法规要求重新履行相应的审议程序及披露义务。此外，由于水务集团及
自来水公司机构调整，自来水公司相关供水业务已全部划转至水务集团，为进一
步明确《代销合同》中各方权利义务关系，公司拟与水务集团及自来水公司共同
签订《自来水代销合同补充协议（三）》
（以下简称“《补充协议（三）》”），约定原
《代销合同》中自来水公司的权利义务由水务集团承继，并自 2024 年 12 月 1 日
起，自来水代销价格由 0.55 元/立方米调整至 0.6 元/立方米。（详见公司 2025 年 3
月 5 日临 2025-004 号公告）
（该事项关联董事王静、周强、孙大全、曹明回避表决，其他董事 7 票同意，
该议案还需提交股东大会审议。
公司召开此次董事会前已召开独立董事专门会议审议通过该事项，独立董事
发表意见如下：
（1）由于公司仅有自来水制水资产，无供水管网等其他资源，因此需依靠自
来水公司管网进行自来水产品的销售，此交易是维持公司自来水生产主营业务正
常运营所必需的。
（2）经各方充分协商一致，公司与水务集团及自来水公司共同签订《补充协
议（三）》，约定自来水代销价格自 2024 年 12 月 1 日起，由 0.55 元/立方米调整
至 0.60 元/立方米。自来水代销价格的提升，有利于公司自来水生产业务收入及利
润的增加，有利于保障公司及股东合法权益。
（3）按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相
关规定，我们同意将该议案提交董事会及股东大会审议，关联董事及关联股东应
回避表决。
（二）关于聘任公司总经理的议案
因公司治理及经营业务发展需要，根据《公司法》《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，现经公司董事会提名、董事会提名委员会审核通过，
拟聘任孙大全先生为公司总经理（简历附后）。（详见公司 2025 年 3 月 5 日临
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并发表意见如下：本次聘任孙
大全先生为公司总经理的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定。孙大全先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规
定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担
任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高
级管理人员的证券市场禁入措施的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审
议。
（三）关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
因上述第一项议案需提交公司股东大会审议。现拟定于 2025 年 3 月 21 日以
现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。（详见
公司 2025 年 3 月 5 日临 2025-006 号公告）
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
附简历：
孙大全先生，1974 年出生，经济师。曾任武汉市城市建设投资开发集团有限
公司金融业务部副部长、部长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事
会董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
首页
微信公众号
证券之星APP
