海天水务集团股份公司
易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格依法履行股东大会赋予的
职责，认真、勤勉、尽责地行使职权，充分发挥董事会在公司治理中的
核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地维护公司及全体股
东的合法权益
现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划报告如
下：
一、战略规划和主要经营指标完成情况
在报告期内，国家颁布《关于规范实施政府和社会资本合作新机制
的指导意见》，着重强调 “优先选择民营企业参与，以最大程度激励民
营企业投身政府和社会资本合作新建（含改扩建）项目”。面对这一重
大政策机遇，公司董事会充分发挥引领作用，秉持 “大思路、大发展、
大智慧、大海天” 的总体战略方针，坚定不移地沿着 “水务环保与清
洁能源” 双主业发展的战略方向稳步前行。公司将 “三做到” 奉为工
作圭臬，立足当下实际，着眼未来趋势，深入剖析行业发展态势，并结
合自身实际情况，精心制定了极具前瞻性的战略规划。
该战略规划明确了 “持续发力，加快全国大环保产业链布局” 的
关键发展路径，具体拓展布局成果主要体现在以下六个方面：
的同时，积极向工业污水领域进军，并且从传统自来水业务逐步延伸至
直饮水业务，以此满足市场日益多元的需求，进一步巩固在供排水领域
的优势地位。
察市场动态，积极探索垃圾焚烧发电、固废危废处理、餐厨垃圾处理等
领域，通过不断丰富业务布局，全面提升公司在环保产业的综合竞争
力。
企业可持续发展的核心要义，从水务环保领域逐步向双碳全领域迈进。
积极探索并大力推动碳中和相关业务落地，特别是在新能源光伏领域持
续发力，为实现碳达峰、碳中和目标贡献企业力量。
应用，持续加大对碳中和相关技术的研发投入，全力推动技术创新与突
破，加速从传统生产模式向新质生产力的转型升级，不断提升公司的技
术水平和核心竞争力。
心区域逐步拓展至全国，实现了全域联动、多点开花的良好局面，进一
步提升了公司的市场份额和品牌影响力。
善岗位管控方案、优化队伍结构，不断提升人才梯队的合理性，为公司
的长远发展提供坚实的人才支撑和组织保障。
二、董事会工作开展情况
（一）董事会会议召开情况
期报告、股东大会、人员聘任、年度审计机构续聘、募集资金、融资授
信、利润分配、制度修订、购买股权等若干方面。所审议的 63 项议案均
全部通过，无否决议案。董事会会议均按照《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运作，会议
通过的事项，均由董事会组织有效实施。
（二）股东大会会议召开情况
程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规
则》等相关法律法规的规定。
在公司治理层面，董事会严格规范组织股东大会会议的召开流程，
从会议筹备、通知发布到会议主持，均严格遵循相关法律法规与公司章
程要求。对于各项股东大会决议，董事会高度重视，认真落实，积极协
调公司各部门，推动股东大会审议通过的各项议案顺利实施。通过及
时、准确的信息披露，以及规范的决策流程，确保了广大中小股东对公
司重大事项的知情权、参与权和表决权，切实维护和保障了全体股东的
利益，为公司的稳健发展奠定了坚实的治理基础。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审
计委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工
作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员
会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专
业的建议和意见。2024 年度，董事会专门委员会工作情况如下：
审计委员会召开会议 5 次，主要审议了公司定期报告、聘请审计机
构、募集资金专项报告等议案；此外，审计委员会在日常指导和监督公
司财务、审计工作方面，认真审议了审计部提交的工作计划和总结报告
等，指导财务部、审计部开展相关工作。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等相关法律法规，以及《公司
章程》《独立董事工作制度》等规定，始终坚守职责，以勤勉的态度履
行义务。在审议各项议案时，独立董事始终保持独立、客观、公正的判
断，绝不偏倚。他们主动密切关注公司的经营业务动态、财务状况以及
重大事项进展，充分运用各自深厚的专业知识，为公司发展出谋划策。
在公司财务管理、利润分配方案制定、内部控制体系完善、公司治理结
构优化、年度审计机构续聘等关键事项上，独立董事凭借专业视角和审
慎态度，做出了客观公正的评判，有力地推动了公司生产经营和管理工
作朝着持续、健康、稳定的方向发展，成为公司稳健前行的重要保障力
量。
（五）公司信息披露情况
在 2024 年，公司董事会严格遵循信息披露的法律法规及相关规范
指引，以高度的责任感，认真、自觉地履行信息披露义务。董事会对信
息披露严格把关，依照中国证监会与上海证券交易所信息披露格式指
引，以及其他相关规定，按时完成信息披露工作，有效提升了公司规范
运作水平与透明度。公司信息披露及时、真实、准确、完整，确保投资
者能够及时了解公司经营动态、财务状况、重大事项进展以及重大决策
等，切实保障了投资者的知情权，最大程度维护了投资者利益。
（六）投资者关系管理情况
定，大力强化投资者关系管理工作。借助业绩说明会、上证 e 互动、投
资者调研、投资者热线电话、投资者邮箱、微信公众号等多样化沟通渠
道，不断增进公司与个人投资者、机构投资者之间的联系与交流。在此
过程中，积极解答投资者的疑问，及时更新公司发展动态，精准传递公
司价值亮点，全力维护良好的舆情环境，切实保护投资者的合法权益。
公司通过扎实推进投资者关系管理工作，使得投资者能够更及时、准确
且全面地了解公司的经营状况、治理情况以及发展战略等重要信息，进
一步提升了信息透明度，有效增强了投资者对公司发展的信心与信任。
三、全年战略规划推动落实情况
（一）业务领域拓展与深化
公司在供排水核心业务领域，紧扣全年经济指标，以盘活存量资
产、提升运营效益为核心，秉持目标、问题与发展导向，全面推行 “项
目制 + 清单制 + 责任制” 的高效工作模式。这一举措有力促进了存量
项目的提质增效与安全稳定运行。
在业务增量方面，公司积极探索产业链延伸，深入拓展细分领域。
一方面，强化工业污水项目的前期信息收集与分析研判，精准把握市场
机遇；另一方面，大力推进直饮水新业务，以市场化、专业化的方式开
展全面市场调研，精心谋划发展策略，组建专业人才团队，加速产业落
地进程。此外，公司还积极布局垃圾焚烧发电、固废危废处理、餐厨垃
圾处理以及分布式光伏发电等领域，并与行业龙头企业成功签署合作框
架协议，为业务多元化发展奠定坚实基础。
（二）投资领域的战略扩张
报告期内，公司敏锐捕捉政策机遇，制定了 “立足四川，面向全
国” 的宏伟发展战略，形成了全员动员、全面拓展的良好局面。在省、
市、区重点投资项目上取得了阶段性重大成果。
在投资部门的组织管理优化上，公司持续发力。健全投资管理办法
等制度机制，充实投资团队力量；构建 “分片分区、包干负责、上下联
动” 的全新投资工作格局；形成 “股权投资 + 资产收购” 双引擎驱
动的主营业务投资模式；搭建投资人员 “前中后台” 三级联动架构，
全面提升投资管理效能。
（三）科技创新驱动发展
公司坚定不移地贯彻 “科技创新驱动发展，智慧水务助力前行”
的理念，将科研创新与智慧水务视为培育新质生产力的关键抓手。围绕
双碳战略目标，公司与多所知名高校建立了深度 “产学研” 合作机
制，以攻克关键核心技术为核心竞争力，以人才引领为发展核心，大力
吸引高层次人才，不断提升公司的创新能力与核心竞争力。
报告期内，公司持续加大对智慧水务数字化建设的投入，取得了突
破性进展，有力推动了涉水事业一体化和水环境治理一体化的发展布
局。在此过程中，公司成功建立了具有海天特色的安全运营算法模型及
评估体系，推动水务业务运营从 “高能耗”“粗放式” 向 “低碳”
“绿色”“可持续” 转型。这不仅为水务行业提供了数字化建设的宝贵
经验，也为公司业务向上下游延伸，实现城市水务治理的统筹规划奠定
了坚实基础。
（四）内部管理效能显著提升
公司在内部管理方面，聚焦 “人才引进、组织优化、机制建设”
三大关键领域。秉持 “人才是企业发展第一生产力” 的理念，以职业
化、专业化为导向，加强经营班子建设，成功吸引了一批投融资、风
控、证券、新能源等领域的高层次人才加入。同时，启动了近年来规模
最大的校园招聘计划，人才梯队建设成效斐然。
通过优化组织架构，明确各部门定位，构建合理的权责体系；简化
业务流程，推行职业经理人制度，落实后备人才培养考核机制，完善市
场化经营机制，逐步建立起以 “效益引领、效率优先、兼顾公平” 的
资源配置考核体系和更具活力的激励模式。通过科学的价值评价与分配
机制，有效激发员工的工作潜力，提升企业整体运营效率。
四、2025 年工作思路及工作重点
在 2025 年，公司董事会将继续致力于加强自身的建设和提升治理水
平。我们将严格遵循相关法律法规，以忠诚和勤勉的态度履行我们的职
责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。我们的目标是提高公司
决策的科学性和效率，确保公司的可持续发展，并致力于实现股东利益
的最大化。以下是我们将重点推进的工作：
我们将深入贯彻党的二十大精神，坚持高质量发展路线。我们将提
高政治站位，不忘初心，牢记使命，认真学习和贯彻党的二十大精神，
坚决执行党中央的重大决策部署和习近平总书记的重要指示。我们将不
断完善治理体系，提升治理能力，强化公司的核心竞争力，以公司的高
质量发展带动投资回报，为投资者提供长期且可持续的收益。
董事会将继续遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司
章程》、《董事会议事规则》等内部制度，提升合规意识，确保合规经
营。我们将立足于公司的稳健和长远发展战略，提高决策的科学性、效
率和前瞻性，制定与公司经营状况和发展需求相匹配的经营计划。我们
将实施精细化管理，加强内部控制建设，完善规章制度，强化法律意
识，完善风险防范机制，提升规范运作水平。
在绿色发展目标的指引下，我们将坚持多元化战略规划。在保持水
务主营业务的同时，我们将以水务运营行业核心技术研发为基础，积极
探索垃圾焚烧发电、污泥处置、餐厨等固废环保领域，并布局光伏发
电、储能等清洁能源赛道，推动技术研发和成果应用。我们将密切关注
政策形势，及时调整运营计划、投资方向和经营目标，挖掘新的利润增
长点，延伸产业链，增强竞争优势。
千军万马”的投资战略，继续扩大供排水核心业务，并拓展直饮水、清
洁能源、光伏等产业。
我们将围绕国家的新要求和公司未来发展的需要，坚持科技创新引
领发展的理念，提升公司的科技创新水平，扩大产业规模，实现公司发
展目标的新高点。我们将推进智慧水务平台的建设，探索数字技术与传
统行业的结合，提升业务管理水平，推动技术革新，推进科技成果产业
化，构建全生命周期的创新体系，并拓展与国内外知名高校的合作，推
动科研人才梯队建设，培育创新型团队。
我们将认真学习贯彻习近平总书记的重要讲话精神，全面落实党中
央、国务院和省委、省政府的决策部署，倡导和弘扬企业社会责任理
念。我们将创新诚信管理模式，依法纳税，规范企业运作，提升企业商
业信誉，加大节能环保科技的应用，积极践行企业社会责任，持续投入
公益事业，深入推进希望工程及教育助学助教活动，秉持“海天水务，
为民服务”的宗旨，勇于承担时代责任，向社会传递正能量。
我们期待与所有股东和利益相关者一起，共同见证并参与公司的成
长和发展。
特此报告。
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