证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-008
江阴市恒润重工股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
会议于 2025 年 3 月 5 日现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月
公海波、张强、独立董事孙荣发、王麟以通讯方式出席会议）。本次会议由董事
长任君雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符
合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范
性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
为支持公司控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”）
业务发展需要，在不影响公司正常经营资金需求的情况下，公司为上海润六尺提
供总额不超过 5 亿元的借款额度，公司可根据实际情况逐笔提供借款，每笔借款
金额不超过 2 亿元，借款期限不超过 12 个月，借款利率参照同期银行贷款利率
水平确定，到期一次性还本付息。董事会同意授权公司董事长在上述额度内逐笔
审批借款的具体事宜。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于为控股子公司提供借款额度的公告》
（公告编号：2025-
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司舆情管理制度》。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
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