证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-15
兰州黄河企业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会第八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”） 通知于 2025
年 2 月 22 日以电子通讯等方式发出，并于 2025 年 2 月 28 日发出会
议补充通知。
席本次会议。
《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议：
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为充分调动公司董事的积
极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际经营情况，
拟定公司董事薪酬方案。具体内容详见公司与本公告同日披露于指定
信息披露媒体上的《关于董事薪酬方案的公告》
（公告编号：2025（临）
-16）。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，9 票回避表决。全
体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事
会审议。
为满足业务发展需要，公司拟在湖南省设立全资子公司湖南黄河
啤酒有限公司（暂定名），子公司具体信息以市场监督管理部门最终
核准情况为准。具体内容详见公司与本公告同日披露于指定信息披露
媒体上的《关于设立子公司的公告》（公告编号：2025（临）-17）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
案》；
公司董事会同意于 2025 年 3 月 21 日下午 2:30 在公司会议室召
开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述第 1 项议案。具体内容详
见公司与本公告同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025（临）-18）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
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