证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2025-008
陕西煤业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市锦业一路 2 号陕煤大厦 2310 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 69.2018
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长
赵福堂先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
有公务未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是 否
序号 有效表决权的比例 当选
（%）
届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是 否
序号 有 效 表 决 权 的 比 例 当选
（%）
四届董事会独立董事
届董事会独立董事
四届董事会独立董事
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是 否
序号 有 效 表 决 权 的 比 例 当选
（%）
四届监事会股东代表
监事
四届监事会股东代表
监事
三、 律师见证情况
律师：易建胜、闫思雨
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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