证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-010
新风光电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光
电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 87
普通股股东所持有表决权数量 20,358,894
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 23.8969
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记
日公司回购专用账户中的 121.7242 万股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长何洪臣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
《公
司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,238,205 99.4071 109,117 0.5359 11,572 0.0570
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
东方机电有限 5,493 3 17
公司增资暨关
联交易的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 对中小投资者单独计票。
关联股东山东能源集团有限公司、秦显盛对议案 1 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：侯讷敏、蒋慧宇
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结
果合法、有效。
特此公告。
新风光电子科技股份有限公司董事会
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