证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－003
新疆国统管道股份有限公司
第六届董事会第六十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第六十三次临时会议通知于2025年2月28日以电子邮件送达，并于
娟女士、马洁先生、董一鸣先生，其中董事长姜少波先生因工作原因
无法亲自出席本次会议，委托副董事长王出先生代为出席。本次会议
以现场和视频方式进行，由公司副董事长王出先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
资设立全资子公司的议案》；
公司全体董事一致同意在广西横州市投资设立全资子公司。子公
司名称暂定为“广西西津管业有限公司”（最终名称以公司登记机关
核准登记为准）,注册资本为 6,500 万元。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2025-004）。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
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