证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-013
湖南华菱线缆股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十五次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式送达各位董事。
本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事 9
人，实到出席董事 9 人，董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合
《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
通宝业务暨关联交易的议案》
同意公司与深圳华菱商业保理有限公司开展华菱通宝业务的相
关内容。同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《湖南华菱线缆股份有限公司关于公司与深圳华菱商业保理有限公
司开展华菱通宝业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、刘喜锚先生回
避表决。
同意公司于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
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