证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-022
广州航新航空科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或
电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第六届监事会第二次会
议于 2025 年 3 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应当出
席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事
会主席张启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议
合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
控股子公司四川迈客航空科技有限公司（以下简称“四川迈客”）
拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行”）申请
总计不超过 500 万元的授信额度，授信期限 12 个月。成都中小企业
融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）为上述融资事项
提供保证担保，担保方式为连带责任保证担保，四川迈客以其拥有的
一项专利向成都中小企业融资担保有限责任公司提供质押反担保。
公司拟基于成都中小担为四川迈客担保所承担的保证责任而向
成都中小担提供相应的保证反担保，反担保期限为三年，自成都中小
担实际代偿担保债务之日开始计算。四川迈客其他股东之一成都盛达
宏业航空科技有限公司自愿以《最高额信用反担保合同》主债权 35.29%
为限，向公司提供不可撤销的部分连带责任保证反担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
的议案》
控股孙公司天弘航空科技（香港）有限公司（SKYHO AVIATION
TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED，以下简称“天弘香港”）已与
重庆扬子江三号飞机租赁有限公司（以下简称“扬子江租赁”）签订
《买卖协议》，天弘香港向扬子江租赁购买一架二手带租约 737-800
飞机（MSN29672）。控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称
“天弘航空”）、天弘香港及承租方将签署《租赁协议转让及修订协
议》，三方约定在转让协议生效同时，天弘香港将其在租赁协议中的
所有权利、义务和责任转让给天弘航空。
基于以上交易，公司全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司
为买方天弘香港、出租方天弘航空履行《买卖协议》、《租赁协议转
让及修订协议》及本次交易相关协议提供履约保证，上海航新无条件
且不可撤销地保证，以持续的义务、连带责任的方式，确保买方/出
租方及时、正确地支付、履行和遵守所有保证义务，保证责任期限为
标的飞机交付日或租赁到期日后一年。上海航新提供履约保证将作为
《买卖协议》、《租赁协议转让及修订协议》及本次交易相关协议的
生效条件。天弘航空其他少数股东未按出资比例提供担保或相应反担
保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
保的议案》
控股子公司天弘航空科技有限公司拟向中国银行股份有限公司
天津自由贸易试验区分行（以下简称“中国银行”）申请总计不超过
项提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同债务人履行债务期届
满之日起三年。天弘航空其他少数股东未按出资比例提供担保或相应
反担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会
二〇二五年三月五日
首页
微信公众号
证券之星APP
