证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-013
三祥新材股份有限公司
第五届监事会第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次临时会议于
于 2025 年 3 月 5 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事
序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
关事项的议案》
监事会认为：鉴于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”） 首次授予激励对象中有 1 名激励对象因个人原因离职，不再
具备激励对象资格，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本
次激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本次
激励计划首次授予股票期权的激励对象由 77 人调整为 76 人，首次授予股票期权
数量由 234.50 万份调整为 231.50 万份。
除上述调整事项外，本次实施的2025年股票期权与限制性股票激励计划与公
司2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
本次对2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数
量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公
司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公告编号：2025-014
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
授予股票期权与限制性股票的议案》
监事会认为：
关授权日、授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权与限
制性股票的情形，公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就。
定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计
划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
综上，本次激励计划的首次授权日、授予日、首次授予激励对象均符合《管
理办法》《激励计划》等相关规定，激励对象获授股票期权和限制性股票的条件
已经成就。监事会同意以 2025 年 3 月 5 日为首次授权日、授予日，向符合条件
的 76 名激励对象授予 231.50 万份股票期权，行权价格为 20.03 元/份；向符合条
件的 15 名激励对象授予 48 万股限制性股票，授予价格为 10.02 元/股。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公告编号：2025-015
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第五届监事会第七次临时会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
