证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-012
三祥新材股份有限公司
第五届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
通讯表决方式召开了第五届董事会第七次临时会议。有关会议召开的通知，公司
已于 2025 年 3 月 5 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司
董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 6 名董事
以现场方式书面表决，3 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《三祥新材股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予相关事项的议案》
鉴于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）首次授予激励对象中有 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象
资格，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首
次授予部分的激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本次激励计划首次
授予股票期权的激励对象由 77 人调整为 76 人，首次授予股票期权数量由 234.50
万份调整为 231.50 万份。
除上述调整事项外，本次实施的 2025 年股票期权与限制性股票激励计划与
公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露
媒体。公告编号：2025-014
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
作为关联董事，董事杨辉回避表决本议案。
表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决获得通
过。
（二）审议通过《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
首次授予股票期权与限制性股票的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025 年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《2025
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件均已满足，同意以
万份股票期权，行权价格为 20.03 元/份；向符合条件的 15 名激励对象授予 48.00
万股限制性股票，授予价格为 10.02 元/股。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露
媒体。公告编号：2025-015
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
作为关联董事，董事杨辉回避表决本议案。
表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决获得通
过。
三、备查文件
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
