证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-012
绿康生化股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025 年 2 月 21
日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第
一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 3 月 10 日 15:30 召开公司 2025 年第一
次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 22 日在《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的
通知》（公告编号：2025-010）。
现将具体事项再次提示如下：
一、会议召开的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 10
日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具
体时间为 2025 年 3 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2025 年 3 月 5 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会
方可进行表决。本次股东会应审议的议案均以普通决议方式进行表决，相应议案
为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的过半数通过。
其他股东委托表决。
第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东）。
三、会议登记手续
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭
证办理登记手续。
法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份
证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持
股凭证办理登记手续。
关证件采取函信或传真方式登记（须在 2025 年 3 月 6 日 15:30 时之前送达或传
真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书
必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、其他事项
地址：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼证券部
联系人：黄楷、杨斌
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
E-mail:lkshdm@pclifecome.com
六、备查文件
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限
公司 2025 年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托人对受托人的表决指
示如下：
备注
提案编 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于补选公司独立董事的议
案》
《关于关联借款展期暨关联交
易的议案》
特别说明事项：
项打“√”；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思
进行表决；
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量和股份性质：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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