证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2025-012
山东美晨科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会
议，于 2025 年 3 月 5 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以
现场方式召开。会议通知已经于 2025 年 2 月 28 日以书面、电子邮件等方式送达
全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事王
永刚先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会秘书李
炜刚先生列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会选举刘子
传先生担任公司新任董事长，同时由刘子传先生担任董事会审计委员会委员、
董事会战略委员会委员职务，任期与第六届董事会非独立董事任期一致。
本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于选举公司董事长的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
三、备查文件
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
