证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-006
晋拓科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 5 日举行了公
司第二届董事会第十一次会议。会议通知已于 2025 年 2 月 25 日以书面和电话的
方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议
由公司董事长张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于向子公司提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律的规定，
本次担保事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。具体内
容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于向子公司提供担保的公告》
（公告编号：2025-007）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《晋拓科技股份有限公司舆情管理制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《晋拓科技股份有限
公司舆情管理制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
晋拓科技股份有限公司董事会
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