证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-010
广东朝阳电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
室召开；
晓明先生、陈立新先生以通讯方式出席会议）；
监事及高级管理人员列席；
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意选举郭丽勤女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
公司第四届董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：
战略与投资管理委员会：郭丽勤女士、赵晓明先生、陈立新先生，其中郭丽
勤女士为主任委员。
审计委员会：赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生，其中赵晓明先生为主任
委员。
提名委员会：谌龙先生、赵晓明先生、徐林浙先生，其中谌龙先生为主任委
员。
薪酬与考核委员会：陈立新先生、谌龙先生、徐林浙先生，其中陈立新先生
为主任委员。
各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
同意聘任郭丽勤女士为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
同意聘任于启胜先生、徐林浙先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
同意聘任龚峰先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
同意聘任袁宏女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
同意聘任蔡文福先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
同意聘任兰桂凤女士为公司内部审计负责人，任期三年，自董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
上述选举及聘任事项的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》上的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘
任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-
为进一步提升公司国际竞争力和服务能力，扩大生产规模，践行公司战略规
划，公司拟以自有资金或自筹资金对全资子公司越南朝阳实业有限公司追加投资
不超过 3.5 亿元人民币或等值外汇，用于公司位于越南河南省的海外生产基地的
扩建。本次实际投资金额以中国及当地主管部门批准的金额为准，公司将根据市
场需求和业务进展等具体情况分阶段实施。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于对全资子
公司追加投资的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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