证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-019
维信诺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）14：30
（2）网络投票时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）
其中，通过互联网投票系统投票的时间 2025 年 3 月 5 日上午 9:15 至 2025
年 3 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：
上董事推举董事严若媛女士主持本次股东大会。
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议出席投票情况
表股份 582,848,754 股，占上市公司有表决权股份总数的 41.7311％。其中：通过
现场投票的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 427,350,097 股，占上
市公司有表决权股份总数的 30.5976％。通过网络投票的股东 1,361 人，代表股
份 155,498,657 股，占上市公司有表决权股份总数的 11.1335％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 1,360 人，代表股份
律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
议案1、《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
总表决情况：
同意 579,256,894 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3837％；
反对 1,206,367 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2070％；弃权
决权股份总数的 0.4093％。
中小股东总表决情况：
同意 20,176,259 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 84.8879％；反对 1,206,367 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 5.0756％；弃权 2,385,493 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 10.0365％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案2、《关于选举刘东海先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 580,026,895 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5159％；
反对 344,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0591％；弃权
决权股份总数的 0.4250％。
中小股东总表决情况：
同意 20,946,260 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 88.1275％；反对 344,566 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.4497％；弃权 2,477,293 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 10.4228％。
此议案获得通过，刘东海先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东大会，并
出具了法律意见，律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明
的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议
表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公
司股东大会规则》的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
会决议；
股东大会的法律意见书。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月六日
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