证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-02
厦门港务发展股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第八届董事会第八次会议（以下简称本次会议）的通知；
式召开本次会议；
规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于本公司协议转让所持控股子
公司海新国际 80%股权暨关联交易的议案》
。
具体内容参见 2025 年 3 月 6 日刊登在《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关
于协议转让控股子公司海新国际 80%股权暨关联交易的公
告》
。
本公司于 2025 年 3 月 4 日召开第八届董事会 2025 年度
独立董事第一次专门会议，独立董事专门会议审议通过了该
项议案，并同意将该项议案提交本公司第八届董事会第八次
会议审议。
本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、吴岩
松先生、陈震先生、刘翔先生回避表决。
本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
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