证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-006
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到公司独立董事李宁先生、汪鳌先生递交的辞职报告。李宁先生、汪鳌先
生自2019年3月6日起担任公司独立董事，因连续任职公司独立董事已满6年，根
据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任
职期限的规定，特申请辞去董事会独立董事职务，并申请辞去在公司董事会专
门委员会担任的所有职务。辞职后，李宁先生、汪鳌先生将不再担任公司任何
职务。截至本公告披露日，李宁先生、汪鳌先生未持有公司股份，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
鉴于李宁先生、汪鳌先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会
成员总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事
管理办法》以及《公司章程》等相关规定，上述二位独立董事的辞职申请将在
公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李宁先生、汪鳌先生
仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事职责及董事会
专门委员会的相关职责。李宁先生、汪鳌先生确认其与公司董事会、监事会以
及管理层均未出现任何意见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提请公
司股东和债权人注意。公司将依据法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。
李宁先生、汪鳌先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤
勉尽责，公司董事会对李宁先生、汪鳌先生二位独立董事在任职期间对公司发
展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
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