证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-001
中仑新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第六次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于
事 7 人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席，会议由董事长
杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关
法律法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。公司拟
开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，公司可有效规避汇率
风险，锁定未来时点的交易成本，实现以规避风险为目的资产保值，对上述事项
的决策程序符合相关法律、法规及公司有关制度的规定，不存在损害公司及全体
股东，尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展
远期外汇交易业务的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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