证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-09
国药集团一致药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长召
集并豁免通知期限，公司第十届董事会 2025 年第三次临时会议于
于 2025
年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 7 名，实际出席会
议董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司控股股东推荐，并经董事会提名委员会审查通过后，董事
会同意聘任王矗先生任公司副总经理。
王矗先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任
职条件，简历后附。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
附：简历
王矗先生，1979 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，
药师。国药控股广州有限公司（简称“国控广州”）党委副书记、总
经理。2003 年至 2006 年，广东省医药协会科技质量部工作；2012 年
至 2019 年，先后任国控广州省外商业销售部销售代表、大区经理、
商业拓展部副总监、商业营运部总监、商业销售中心副总经理、国药
控股广东恒兴有限公司总经理；2019 年至 2021 年，任国控广州副总
经理；2021 年 9 月起，任国控广州总经理；2023 年 5 月起，兼任国
控广州党委副书记。
截至本公告披露日，王矗先生未持有公司股份。王矗先生与公司
控股股东国药控股股份有限公司存在关联关系。王矗先生未在公司实
际控制人及股东单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王矗先生不属于人民法院公布的失信被执行人；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提
名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法
律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交
所其他相关规定等要求的任职条件。
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