董事会决议公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-017
山东益生种畜禽股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
“公司”）第六届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场与通讯
相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 03 月 02 日通过通讯方式及
书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实
际出席董事七人，其中独立董事张平华先生、王楚端先生通过通讯方
式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、
高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
审议通过《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司
资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、
银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。上述综合授信额度的申
请期限为自董事会审议通过之日起 1 年，授信额度在授权期限内可循
董事会决议公告
环使用。公司授权董事长曹积生先生根据银行授信落实情况和公司资
金需要情况，在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜，代表公司签
署上述授信额度内，与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、
融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成
本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。由此产生的法律、
经济责任全部由本公司承担。
三、备查文件
第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
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