证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-009
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议于2025年3月4日（星期二）以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，
会议通知已于2025年3月4日通过电子邮件、通讯、专人送达等方式送达各位董
事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方
式。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情况进
行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限的要求。本次会
议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托
出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：
经审核，董事会认为：自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票
价格已满足在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价不低于“智尚转债”
当期转股价格（9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。已触发《山东南山智
尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条
件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意
公司行使“智尚转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后
续“智尚转债”赎回的全部相关事宜。
公司保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，北京国枫律师事务
所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《山东南山智尚科技股份有限公司关于提前赎回“智尚转债”的公告》（公告编
号：2025-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
券提前赎回的法律意见书》；
转债”提前赎回权利的核查意见》。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
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