证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-010
三祥新材股份有限公司
关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》、《上
市公司信息披露管理办法》等规范性文件的要求，三祥新材股份有限公司（以下
简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记及报备制
度》的规定，针对公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激
励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人
进行了登记。
《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案，并
于 2025 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在激励
计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
次公开披露前六个月内（即 2024 年 8 月 14 日至 2025 年 2 月 14 日，以下简称
“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限
公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司 2025 年 2 月 20 日出具的《信息
披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在激励计
划自查期间，共有 2 名核查对象存在买卖公司股票的行为，除上述人员外，其余
核查对象不存在买卖公司股票的情形。
经核查，上述 2 名内幕信息知情人在自查期间的股票交易发生于知晓本次激
励计划之前，是系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易
情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖公司股票时，除上市公司公
开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本激励计划的内幕信息，亦未有任何内
幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的
情形。
公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》《上市公司信息
披露管理办法》等法律法规及公司内部保密制度的规定，限定参与策划讨论的人
员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决
策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知
情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存
在信息泄露的情形。
三、结论
公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕
信息管理的相关制度；公司本次激励计划策划、讨论过程均已按照上述规定采取
了相应保密措施，限定了接触内幕信息的人员范围，对知悉内幕信息的公司及中
介机构相关人员及时进行了登记；公司在披露本次激励计划前，未发生内幕信息
泄露的情形，也不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的情形。
特此公告
三祥新材股份有限公司董事会
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