三变科技: 关于聘任公司证券事务代表的公告_股票频道

第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技公告编号：2025-012
三变科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、关于聘任公司证券事务代表的情况
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开第七届董事会第
十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任
倪晓娜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事
会任期届满时止。
倪晓娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。倪晓娜女士简历见附件。
证券事务代表的联系方式如下：
电话：0576-89319298
传真：0576-89319295
电子信箱：sbkj002112@163.com
联系地址：浙江省台州市三门县西区大道 369 号
二、备查文件
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
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第七届董事会第十五次会议决议公告
附件：倪晓娜女士简历
倪晓娜，女，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，法学专
业，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于浙江智仁律师事务所，
倪晓娜女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员无关联关系。倪晓娜不存在《公司法》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、监事、
高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。
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