ST浩源: 公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

来源:证券之星 2025-03-04 19:27:41
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证券代码:002700        证券简称:ST 浩源                    公告编号:2025-010
              新疆浩源天然气股份有限公司
          第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三
次会议于 2025 年 3 月 4 日 11:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社
区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室,以现场和通讯表决的方式召开。应参
会董事 5 人,实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级
管理人员列席了会议,会议由董事长钟志刚先生主持。
   二、董事会会议审议情况
   表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。
                         (公告编号:2025-011)
   公司《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》
详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   三、备查文件
      特此公告。
                    新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

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