证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-014
转债代码：113061 转债简称：拓普转债
宁波拓普集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2025 年 3 月 3 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公司
董秘办已于 2025 年 2 月 18 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建
树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高级
管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加部分募投项目投资规模并变更部分募集资金投资
项目的议案》
董事会同意公司将“智能驾驶研发中心项目”投资总额由30,000万元增加至
同时，鉴于“智能驾驶研发中心项目”资金需求增加，出于提高募集资金使用效
率的考虑，公司拟变更原募投项目中的“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件
项目和年产130万套热管理系统项目”尚未投入的募集资金人民币17,000万元，
变更后投向“智能驾驶研发中心项目”。详情请参阅公司同日在上海证券交易所
网站披露的《拓普集团关于增加部分募投项目投资规模并变更部分募投项目的公
告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于制定<拓普集团市值管理制度>的议案》
为切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《公
司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——
市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特制定《拓普
集团市值管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司决定召开2025年第一次临时股东大会，具体召开时间、议程及其他相关
事项，公司随后将根据时间安排发布提示性公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本次董事会议案中，上述第（一）项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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