证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-004
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议于 2025 年 3 月 3 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 5 日前
发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下议案：
经审核，监事会认为：公司2025年日常关联交易情况预计符合公司业务发展
的实际需求，预计价格合理、公允，未偏离市场独立第三方的价格，严格遵循平
等、自愿、公开、公平、公正的原则，不存在通过该等交易转移利益的情形。审
议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在
损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易预计事项不会
对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不会对公司的业务独立性产生重大
影响。全体监事一致同意通过本次2025年度日常关联交易预计。并将上述事项提
交公司2025年第一次临时股东会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投
资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存
在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。全体监事一致同
意公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，同意将上述事
项提交公司2025年第一次临时股东会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司及子公司开展期货套期保值业务，有利于降低商
品价格波动对公司经营业绩的影响，公司已针对该项业务制定了相应的内部控制
管理制度，并对相关风险进行了充分分析，制定了相应的应对措施。该项业务的
开展不会影响公司正常经营业务，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益
的情形。因此，监事会同意公司开展期货套期保值业务的事宜。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司章程指引》以及中国证监会、深圳证券
交易所的相关规定，结合公司实际，公司对《监事会议事规则》相关条款进行修
订，经过审议，全体监事一致同意公司本次修订监事会议事规则，同意将上述事
项提交公司2025年第一次临时股东会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会
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