北京首都开发股份有限公司
特别提示：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，根据《公司章
程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，现将本次股东会注意事项宣布如下：
及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次
股东会的主要议题。股东会主持人可以指定相关人员代为回答。
发言。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益
的提问，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
等新媒体），避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2025 年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结
合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 14 点 00 分
现场召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 11 日
至 2025 年 3 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关
规定执行。
二、股权登记日：2025 年 3 月 4 日
三、现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
（三）审议议案
亿元借款的议案》；
（四）股东提问和发言
（五）股东代表投票表决
（六）监票人员统计投票表决结果
（七）主持人宣布表决结果
（八）律师发表见证意见
（九）主持人宣布会议结束
四、会议议案内容
议题 1、审议《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供
公司于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了北京
首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）向公司提供的 15 亿元
借款续期的议案，同意首开集团向公司提供的 15 亿元借款，续期 1 年，续期后利
率为不超过 4.5%（实际利率为 4.3%）。公司对本笔借款无需提供抵押及担保。该
笔借款将于 2025 年 4 月到期。
现为支持公司经营需要，经双方协商，首开集团拟将该笔借款再次续期 1 年，
续期后利率为不超过 3.95%，公司对本笔借款无需提供抵押及担保。
本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。股东会审议时，
关联股东北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致行动人北京首开天鸿集团
有限公司须回避表决。
本议案已经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司《第十届
董事会第三十八次会议决议公告》（临 2025-012 号）、《关于向控股股东申请借款
的关联交易公告》（临 2025-013）。
议题 2、审议《关于公司为开茂置业（杭州）有限公司申请贷款提供担保的议
案》
开茂置业（杭州）有限公司（以下简称“开茂置业”）为公司与上海思茂置业
有限公司（以下简称“上海思茂”）共同设立的项目公司，注册资本 21.5 亿元人民
币 ， 双 方 股 东 持 股 比 例 为 50%:50% 。 开 茂 置 业 主 要 开 发 杭 州 市 上 塘 单 元
FG04-R21-02 地块（金茂首开国樾项目）。
为满足项目运营资金需求，开茂置业拟以上塘单元 FG04-R21-02 地块自持住
宅项目向中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行申请 2.6 亿元固定资产贷款，
期限 20 年，增信方式为：（1）以杭州市拱墅区国樾湾 3 幢 201 室等不动产抵押；
（2）公司和上海思茂以持有的开茂置业股权作为质押物；
（3）公司和北京方兴亦
城置业有限公司（上海思茂为北京方兴亦城置业有限公司全资孙公司）按股权比
例提供流动性支持。
大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事
项进行审议批准。公司本次为开茂置业申请贷款提供股权质押超出了股东大会授
权范围，须再行提请股东会审议。
本议案已经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司《第十届
董事会第三十八次会议决议公告》
（临 2025-012 号）、
《对外担保公告》
（临 2025-014
号）
。
北京首都开发股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
