证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-018
上海泓博智源医药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”或“泓博医药”）第三届监事
会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举工作。
根据《公司章程》规定，公司第四届监事会设监事5名，其中职工监事2名。公司于
暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名刘国东先生、董
学军先生、刘泽萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详
见附件）。
上述监事候选人需经公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的2名职工代
表监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会成员任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继
续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义
务和职责。
特此公告。
上海泓博智源医药股份有限公司
监事会
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历：
男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会
计师。2003 年 7 月毕业于江西理工大学，获金融学学士学位；2014 年 7 月毕业于中央
财经大学投资学专业，获硕士学位。2003 年 8 月至 2008 年 3 月，任光伸塑胶（深圳）
有限公司主办会计；2008 年 3 月至 2011 年 4 月，任深圳市金洋电子股份有限公司财务
经理、财务总监助理；2011 年 4 月至 2011 年 6 月，任深圳市宏电技术股份有限公司财
务经理；2011 年 7 月至 2015 年 3 月，任深圳盈运通投资管理有限公司高级经理；2015
年 4 月至 2017 年 4 月，任大象创业投资有限公司高级经理；2017 年 4 月至今，任深圳
前海盈运通投资控股有限公司副总经理；2017 年 12 月至今，任大象创业投资有限公司
监事；2017 年 8 月至今，任泓博医药监事会主席。
截至目前，刘国东先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之
间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情
形，不属于失信被执行人。
男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程
师。1989 年 7 月毕业于南京理工大学有机合成专业，获学士学位。1989 年 7 月至 2003
年 12 月，于东北制药总厂任高级项目负责人；2003 年 12 月至 2009 年 9 月，于开原亨
泰精细化工厂（普通合伙）任研发总监；2009 年 10 月至 2017 年 10 月，于开原亨泰营
养科技有限公司任总工程师；2017 年 10 月至今，于开原泓博担任研发总监；2018 年 4
月至今，于沈阳富亨泰投资有限公司任监事；2015 年 11 月至今，任泓博医药监事。
截至目前，董学军先生通过持有上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）股份
此之外，董学军先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不
属于失信被执行人。
女，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006 年 7
月毕业于辽宁石油化工大学电子信息工程专业，获学士学位。2006 年 7 月至 2010 年 12
月，于开原亨泰精细化工厂任财务会计；2011 年至今，于开原亨泰营养科技有限公司任
财务经理；2020 年 12 月至今，于沈阳富邦投资有限责任公司任执行董事、总经理。
截至目前，刘泽萍女士未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任
相关职务。除此之外，刘泽萍女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所
规定的情形，不属于失信被执行人。
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