证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-013
浙江三星新材股份有限公司
关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期和相关授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行
A 股股票事宜（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期和相关授权有效
期即将届满，但本次发行相关事项仍在办理中，为确保本次发行的顺利进行，公
司于 2025 年 3 月 4 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，
均审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相
关授权有效期的议案》，对本次发行的股东大会决议有效期和相关授权有效期自
前次有效期届满之日起延长 12 个月，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股
东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、基本情况说明
（一）公司于 2023 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议、于 2023
年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会/董事
会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》等与公司向特定对象发
行 A 股股票事宜相关的议案。
根据前述董事会、股东大会决议，公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决
议有效期及股东大会授权董事会/董事会授权人士办理相关事宜的有效期为公司
（二）公司又于 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第二十九次会议、第
四届监事会第二十七次会议、于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东
大会，均审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效
期和相关授权有效期的议案》，根据该次股东大会决议，公司将本次发行的股东
大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月（至 2025
年 4 月 7 日）。
二、本次延长相关有效期情况
鉴于本次发行的股东大会决议有效期和相关授权有效期将于 2025 年 4 月 7
日届满，但截至目前还尚未获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定，本次
发行相关事项仍在办理中，为确保公司向特定对象发行 A 股股票事项的顺利进
行，需对本次发行的股东大会决议有效期和相关授权有效期再次延长。
公司于 2025 年 3 月 4 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六
次会议，均审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有
效期和相关授权有效期的议案》，对本次发行的股东大会决议有效期和相关授权
有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月（至 2026 年 4 月 7 日），除延长上
述有效期外，公司本次向特定对象发行 A 股股票的其他内容不变。
该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
三、独立董事专门会议意见
公司 2025 年第二次独立董事专门会议全票审议通过上述议案，独立董事一
致认为：公司本次延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权
有效期至 2026 年 4 月 7 日，系为保障公司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的
顺利推进，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，有利于公司顺利、
有序推进本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜，符合公司和全体股东的利益。
因此会议同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表
决该议案。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
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