证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-004
安徽荃银高科种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 4 日以现场与通讯表决相结合的
方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件方式送达。会议
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长应敏杰先生主
持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相
关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议逐项审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
公司在进行 2024 年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及
双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评
估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求
及具体执行进度确定，与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营
行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司及子公司根据经营业务需要，预计 2025 年与日常经营相关
的关联交易总金额为 32,450 万元，本议案采取分项表决方式，表决结
果如下：
关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
预计
关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
关联董事张琴女士回避表决。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司 2025 年 2 月 24 日召
开的第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，尚需提交公司
二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开
董事会同意于 2025 年 3 月 25 日（星期二）召开公司 2025 年第
一次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-007）。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二五年三月五日
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