证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-16
恒立实业发展集团股份有限公司
第九届董事会 2025 年度第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025
年度第三次临时会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电话、传真和邮件方式送达全体
董事，会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式召开。会议由董事长马伟进先生召集和
主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决
董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案：
签订<借款协议>的议案》
为满足公司目前生产经营的流动资金需求，公司决定向控股股东湖南湘诚神
州投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湘诚神州”）申请借款。湘诚神州拟
向公司提供总额为人民币贰仟万元的借款，借款利率 0%,借款期限六个月，自湘
诚神州根据借款协议向公司指定银行账户存入首笔借款之日起计算。
本次交易构成关联交易，因借款利率为 0%，不高于贷款市场报价利率，且公
司无相应担保，属公司单方面获得利益的交易,经公司向深圳证券交易所申请并根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项豁免提交公
司股东大会审议。
本次关联交易已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
会议审 议的 具体 内容 详见公 司同 日刊 登在 《证券 时报 》和 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：【6】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。
三、备查文件
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