TCL 科技集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购
买深圳市重大产业发展一期基金有限公司（以下简称“交易对方”）持有的深圳市
华星光电半导体显示技术有限公司 21.5311%股权，并拟向不超过 35 名（含）符
合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的
有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，各中介机构分别签
署了保密协议（条款）或出具保密承诺函。
重大事项交易进程备忘录，公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与
责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内募信息买
卖或者建议他人买卖公司股票。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司申请核查内幕信息知情人及其直系亲属的股票交易行为，并将有关材料向深
圳证券交易所进行上报。
摘要，及其他中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所要求的有关文件。
案，于 2025 年 3 月 3 日召开董事会、监事会审议公司本次交易的相关议案。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需
的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》以及《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董
事拟作出如下声明和保证：公司提交并披露的法律文件合法有效。公司就本次交
易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事
会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司已就本次交易履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等法定程
序完备、合法、有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
公司提交并披露的法律文件合法有效。
特此说明。
TCL 科技集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
