证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-008
TCL 科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日
（星期四）上午 9:15 至 2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 3:00 的任意时间；
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出
席现场会议行使表决权；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中
的一种表决方式，如同一表决权通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
G1 栋 2 楼 202 会议室；
（1）截止 2025 年 3 月 13 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理
人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司邀请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积
投票提
案
关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金条件的议案
√作为投
票对象的
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金方案的议案
数：
（23）
关于《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金
议案
关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产
协议》的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市
的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条及四十三条规定的议案
本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—
二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法
案
关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产
评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
案
关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的议案
关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情
况的议案
关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议
案
关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三
方机构或个人的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次交易相关事宜的议案
通过，具体内容详见本公司于本公告日刊登在公司指定信息披露媒体上的公
告。
人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。
三、现场股东大会会议登记方法
（1）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东
账户卡到本公司资本市场部办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办
理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、
股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（4）股东可以用电子邮件或信函方式进行登记。
楼 TCL 科技集团股份有限公司资本市场部，邮政编码：518055。
四、参加网络投票的程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）。
五、其它事项
联系地址：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10
楼 TCL 科技集团股份有限公司资本市场部
邮政编码：518055
电话：0755-33311668
电子邮箱：ir@tcl.com
联系人：段心仪
进程按当日通知进行。
金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持
有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等规定进行。
六、备查文件
特此公告。
TCL 科技集团股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席 TCL 科技集团股份有限
公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）
：
身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）
：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的
同 反 弃
栏目可以投
意 对 权
票
非累积投
票提案
关于公司符合发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金条件的议案
√作为投票
关于公司发行股份及支付现金购买资产 对象的子议
并募集配套资金方案的议案 案数：
（23）
募集配套资金涉及发行股份的种类、面值
和上市地点
募集配套资金涉及的发行对象、发行数量
和金额
募集配套资金涉及发行股份的定价基准
日及发行价格
募集配套资金涉及发行股份的锁定期安
排
关于《TCL科技集团股份有限公司发行股
报告书（草案）》及其摘要的议案
关于签订附条件生效的《发行股份及支付
现金购买资产协议》的议案
关于本次交易不构成重大资产重组及重
组上市的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第
组的监管要求》第四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重
议案
本次交易相关主体不存在《上市公司监管
指引第7号——上市公司重大资产重组相
关股票异常交易监管》第十二条不得参与
任何上市公司重大资产重组情形的议案
关于本次交易不存在《上市公司证券发行
定对象发行股票的情形的议案
关于批准本次交易相关审计报告、备考审
阅报告及资产评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的
及评估定价的公允性的议案
关于本次交易履行法定程序完备性、合规
性及提交法律文件的有效性的议案
关于本次交易前十二个月内上市公司购
买、出售资产情况的议案
关于本次交易摊薄即期回报情况及相关
填补措施的议案
关于本次交易采取的保密措施及保密制
度的议案
关于本次交易是否存在直接或间接有偿
聘请其他第三方机构或个人的议案
关于本次交易信息公布前股票价格波动
的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权
人士全权办理本次交易相关事宜的议案
如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
