证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-020
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2025年2月
关议案内容均已依法披露。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场
会议于2025年3月3日下午14:30在公司二楼会议室召开，由公司董事长李勍先生
主持；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
票系统进行网络投票的时间为2025年3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计207人，代表股份数242,219,072
股，占公司股份总数的22.8604%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共11
人，代表股份数240,171,807股，占公司股份总数的22.6672%；通过网络投票的股
东共196人，代表股份数2,047,265股，占公司股份总数的0.1932%。
除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司
第三届董事会第四十八次会议及第三届监事会第三十六次会议提请审议的以下3
项议案进行了审议，具体表决结果如下：
候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
表决结果：同意241,017,871股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.5041%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意12,559,944股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的91.2711%。
李勍先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意240,974,914股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.4864%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意12,516,987股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的90.9589%。
罗培楠女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意240,956,485股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.4787%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意12,498,558股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的90.8250%。
李毅先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意240,973,193股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.4856%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意12,515,266股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的90.9464%。
胡建康先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意240,991,004股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.4930%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意12,533,077股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的91.0758%。
袁峥先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意240,974,724股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.4863%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意12,516,797股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的90.9575%。
张东生先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，独立董事候选人的任职资格和独立性已
经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：
表决结果：同意240,971,162股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.4848%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意12,513,235股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的90.9316%。
李晓强先生当选为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意240,970,667股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.4846%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意12,512,740股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的90.9280%。
周庆丰先生当选为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意 241,017,899 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.5041%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 12,559,972 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的 91.2713%。
李明先生当选为公司第四届董事会独立董事。
监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
表决结果：同意240,980,251股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.4886%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意12,522,324股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的90.9977%。
潘鉴先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意241,019,587股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.5048%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意12,561,660股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的91.2835%。
林萍娟女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，
合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大
会通过的决议合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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