证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2025-006
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二
十三次会议于2025年3月3日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会
议室以现场方式召开，会议通知已于2025年2月21日以专人传递的方式送达。本
次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席周船先生主持，全体监
事以现场方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
鉴于公司第七届监事会任期已届满，为保证监事会工作的顺利开展，根据《公
司法》及《公司章程》等制度的有关规定，公司监事会拟进行监事会换届选举。
公司监事会同意周船先生、徐艳辉女士被提名为公司第八届监事会非职工代表监
事候选人,任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。经 2025
年第二次临时股东大会审议当选后，周船先生、徐艳辉女士将与职工代表大会选
举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。为确保监事会的正常运
作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续按照法律法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，履行监事的义务和职责。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会
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