证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-010
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第三十九会议于 2025 年 2 月 26 日以书面、短信或电子邮件的方式
发出通知，于 2025 年 3 月 3 日采用通讯表决的方式召开，会议由公
司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董
事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年发生额预计情
况的议案
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。（内容详
见 2025-012 号公告）
董事会审议该关联交易议案时，关联董事张建国先生、涂兴子先
生、李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，
也未代理非关联董事行使表决权。本议案已经公司第九届董事会独立
董事专门会议 2025 年第一次会议事前认可。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了无异议
的核查意见。
二、关于重新签订《日常关联交易协议》的议案
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。（内容
详见 2025-013 号公告）
董事会审议该关联交易议案时，关联董事张建国先生、涂兴子先
生、李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，
也未代理非关联董事行使表决权。本议案已经公司第九届董事会独立
董事专门会议 2025 年第一次会议事前认可。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了无异议
的核查意见。
三、关于聘任公司副总经理的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权同意聘任邓五先先生为公
司副总经理。
按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，
董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意后，聘任邓五先先生为
公司副总经理，聘期至本届董事会届满。邓五先先生拥有多年的煤矿
安全生产管理经验，其学历、工作经验、专业知识符合《公司法》和
《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。
简历如下
邓五先先生：1968 年 6 月出生，硕士，正高级工程师。曾任平
煤股份十二矿矿长，八矿矿长、党委书记；中国平煤神马集团安监局
局长，安全监察部总监，煤矿安监局局长。现任平煤股份副总经理。
四、关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。（内容
详见 2025-014 号公告）
上述第一、二项议案需经公司股东大会审议后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
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