平煤股份: 平煤股份第九届董事会第三十九次会议决议公告

来源:证券之星 2025-03-03 20:16:59
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证券代码:601666       证券简称:平煤股份   编号:2025-010
          平顶山天安煤业股份有限公司
      第九届董事会第三十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事
会第三十九会议于 2025 年 2 月 26 日以书面、短信或电子邮件的方式
发出通知,于 2025 年 3 月 3 日采用通讯表决的方式召开,会议由公
司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人,实际表决董
事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定。经与会董事审议,本次董事会会议通过如下事项:
   一、关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年发生额预计情
况的议案
   会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过该议案。(内容详
见 2025-012 号公告)
   董事会审议该关联交易议案时,关联董事张建国先生、涂兴子先
生、李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决,
也未代理非关联董事行使表决权。本议案已经公司第九届董事会独立
董事专门会议 2025 年第一次会议事前认可。
   公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了无异议
的核查意见。
   二、关于重新签订《日常关联交易协议》的议案
   会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过该议案。(内容
详见 2025-013 号公告)
  董事会审议该关联交易议案时,关联董事张建国先生、涂兴子先
生、李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决,
也未代理非关联董事行使表决权。本议案已经公司第九届董事会独立
董事专门会议 2025 年第一次会议事前认可。
  公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了无异议
的核查意见。
   三、关于聘任公司副总经理的议案
   会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权同意聘任邓五先先生为公
司副总经理。
   按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,
董事会提名委员会审查通过,并征得本人同意后,聘任邓五先先生为
公司副总经理,聘期至本届董事会届满。邓五先先生拥有多年的煤矿
安全生产管理经验,其学历、工作经验、专业知识符合《公司法》和
《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。
   简历如下
   邓五先先生:1968 年 6 月出生,硕士,正高级工程师。曾任平
煤股份十二矿矿长,八矿矿长、党委书记;中国平煤神马集团安监局
局长,安全监察部总监,煤矿安监局局长。现任平煤股份副总经理。
   四、关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
   会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过该议案。(内容
详见 2025-014 号公告)
上述第一、二项议案需经公司股东大会审议后生效。
特此公告。
        平顶山天安煤业股份有限公司董事会

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