证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－
金浦钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）
第八届董事会第三十七次会议，于2025年2月21日以书面方式发出会
议通知，并于2025年2月28日上午8:30以通讯方式召开。会议应到董
事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议
的召集召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）关于出售下属子公司股权的议案
为进一步优化资产结构，提高资产流动性及使用效率，缓解资金
压力，公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司拟出售其持有的
上海东邑酒店管理有限公司 100%股权。本次交易采用承债式收购的方
式，标的公司物业总体作价 1.90 亿元，扣除标的公司部分债务
时提请公司股东大会授权董事长或其他授权人员办理与本次交易相
关的协议签署、股权转让、工商变更登记及抵押登记等事项，以及
为达成本次交易的其他相关事宜，授权有效期自本次股东大会审议
通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售下属子公司股权的公
告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
公司董事会拟于 2025 年 3 月 19 日（星期三）下午 14:00 在南京
市鼓楼区水西门大街 509 号 26 楼会议室召开 2025 年第二次临时股
东大会。股东大会具体事项详见同日在《证券时报》
《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二
次临时股东大会的通知》
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二五年三月三日
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