南芯科技: 南芯科技第二届监事会第三次会议决议公告

来源:证券之星 2025-03-03 20:05:37
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证券代码:688484      证券简称:南芯科技       公告编号:2025-009
         上海南芯半导体科技股份有限公司
         第二届监事会第三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   一、监事会会议召开情况
   上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次
会议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 2 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议通知于 2 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席韩颖杰
先生召集和主持,会议应到监事 3 名、实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海南芯半导体科技股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
   与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
投项目的议案》
    监事会认为:公司本次变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实
施募投项目是基于公司发展战略需要做出的调整,符合公司实际经营需要,符合
公司及全体股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序,符合现行有关上市公
司募集资金投资项目的相关规定。同意本次变更部分募投项目、使用超募资金追
加投资额以实施募投项目的事项,并同意提交至公司股东会审议。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目的公告》(公告编
号:2025-008)。
特此公告。
        上海南芯半导体科技股份有限公司监事会

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