证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-008
赛摩智能科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）2025
年第一次临时股东大会于 2025 年 3 月 3 日审议通过了《关于增补公司第五届董
事会非独立董事的议案》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知
的形式送达至全体董事。赛摩智能第五届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 3 日
在公司一楼会议室以现场的方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实际出席
董事 9 名，其中独立董事 3 名。全体董事共同推举董事杨景卓先生召集和主持本
次会议，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
经与会董事审议，通过如下议案：
一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，选举杨景卓
先生为公司第五届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满为止。依据《公司章程》的规定，公司董事长同时为公
司法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、《关于补选、调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
经公司 2025 年第一次临时股东大会审议，同意增补杨景卓先生为公司第五
届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12
月修订）》《公司章程》及专门委员会工作细则等有关规定，现就公司部分专
门委员会委员进行补选、调整，调整后委员的任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。出席会议的董事对补选、调整事项进行逐个表
决，结果如下：
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于增补、调整部分专门委员
会委员的公告》。
特此公告。
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