证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-002
长江出版传媒股份有限公司
第六届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会
第五十次会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议召
开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事
项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
的议案》；
为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精
神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，
积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专
项行动的倡议》
，深入践行以“投资者为本”的理念，持续提升公司
经营质量、优化治理结构，进一步推动公司高质量发展，增强投资者
回报、提升投资者获得感，公司结合行业发展情况和自身发展战略，
基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，制定了公司 2025
年度“提质增效重回报”专项行动方案。董事会审议通过了该议案。
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长
江传媒关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》
（公告编
号：临 2025-003）。
补充流动资金的议案》；
鉴于公司部分募投项目“实体书店升级改造项目”原项目计划募
集资金建设内容已经全部完成，同意将上述项目予以结项。同时，为
提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集
资金人民币 3,166.49 万元（含银行存款利息，实际金额以资金转出
当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
公司监事会、保荐机构已出具明确的同意意见，董事会审议通过
了该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长
江传媒关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
金的公告》（公告编号：临 2025-004）。
同意公司于 2025 年 3 月 20 日 14:30 在湖北省武汉市雄楚大道
公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长
江传媒关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：临
特此公告。
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