证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-23
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十一届董事会第十五次会议于2025年3月3日以通讯方式召开。
监事、高级管理人员发出。
《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于子公司购买房产暨关联交易的公告》（公告
编号：2025-24）。
关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。
同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
授权太阳能科技公司董事长或其授权人士办理具体购买事宜，包括但不限于
签署购买合同，办理交割手续等。
上述议案经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议
通过，全体独立董事同意审议事项。
三、备查文件
议》；
会议决议》。
特此公告。
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