龙建股份: 龙建股份第十届董事会第十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：600853 证券简称：龙建股份编号：2025-014
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会议通知和材料于 2025 年 2 月 25 日以通讯方式发出。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
同意根据最新法律法规、规范性文件优化公司决策权限，规范表述
用语，修订《龙建路桥股份有限股东大会议事规则》中的相应条款。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份
有限公司股东大会议事规则》
。
本议案需提交公司股东大会审议。
票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
同意根据最新法律法规、规范性文件优化公司决策权限，规范表述
用语，修订《龙建路桥股份有限董事会议事规则》中的相应条款。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份
有限公司董事会议事规则》
。
本议案需提交公司股东大会审议。
票反对，0 票弃权）
。
同意在 2025 年 3 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-015”号
临时公告。
三、上网公告附件
（待提交股东大会审议）
；
（待提交股东大会审议）
。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
? 报备文件
龙建股份第十届董事会第十七次会议决议

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